Consecuencias del Lavado de Activos

1.   Podría perder o negársele el acceso a los productos y servicios financieros.
2.   Se le podría incluir en listas negativas como OFAC (Lista Clinton), ONU.
3.   Podría restringírsele el acceso a viajar o realizar negocios en otros países.
4.   Ser objeto de sanciones penales, multas e inclusive la prisión.
5.   Puede perder su trabajo o el cierre de su empresa
6.   Perdida de los valores
7.   Debilita la Economía
8.   Causa pobreza, corrupción, muerte
9.   Amenaza la Biodiversidad
10. Financia grupos Terroristas