¿Qué es El Blanqueo de Capitales (BC)?

El Blanqueo de Capitales, también llamado Lavado de Dinero o Lavado de Activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal. Las actividades delictivas precedentes del Blanqueo de Capitales en nuestro país, son aquellas contenidas en el artículo 254 del Código Penal Panameño como Delitos Financieros, Secuestro, Extorsión, Homicidio por precio o recompensa, Peculado, Corrupción de servicios públicos, Enriquecimiento injustificado, delitos relacionados con drogas por mencionar algunos.