Tanya Turner Velasco
+EXPERIENCIA PROFESIONAL
Inicia su carrera profesional en Pribanco (hoy Banistmo, S.A.), donde desempeñó roles clave en administración de créditos, banca de consumo, proyectos especiales, así como en asesoría legal y cobros.
Luego en el 2006, forma parte del equipo directivo encargado de la apertura y expansión Banesco en Panamá y en la región. Su liderazgo en la creación de la Unidad de Cumplimiento y su implementación de modelos innovadores de gestión de riesgos de BC/FT/PDADM, han sido reconocidos como pioneros en la industria.
En 2021, funda TTN Compliance & Legal Services, una empresa dedicada a la consultoría especializada en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, prevención de fraudes, gobierno corporativo.
En el 2022 se une a la Superintendencia de Sujetos No Financieros como Asesora Legal y luego como directora de Supervisión encargada y, desde donde participa como miembro del equipo país para la defensa ante GAFI del cierre de plan de acción para la salida de la lista gris. Desde este rol implementó sistemas de seguimiento y rendición de cuentas, apoyó en hacer realidad el plan transformacional de la institución, así cómo fue responsable de un programa de capacitación que alcanzó a más de 11,000 personas en temas de riesgo y cumplimiento.
+INFORMACIÓN ACADÉMICA
Abogada con 28 años de experiencia, donde su formación académica incluye Maestría en Administración de Empresas y Capital Humano de la Universidad Interamericana Panamá (UIP); Post Grado en Alta Gerencia, Universidad Interamericana Panamá (UIP); Diplomado en Gestión de Reputación y Crisis (IESA) y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, complementada con diversas certificaciones en administración de riesgos, cumplimiento, Gobierno Corporativo.
Adicionalmente, cuenta con las siguientes credenciales:
- Certificación en Administración Integral de Riesgos (ALARYS) 2016
- Certificación en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras ( ALIDE- Asociación Latinoamericana Instituciones Financieras para Desarrollo).
- Certificación Especialista Antilavado de Dinero (ACAMS, Asociación de Especialistas Antilavado de Dinero)
Como complemento a su formación académica, participa activamente en actividades gremiales, en donde también ha ocupado cargos en algunos de las siguientes asociaciones:
- Miembro de Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá 2018 – 2020
- Miembro activo del Instituto de Gobierno Corporativo 2017- 2024
- Asesora y Miembro Meritorio del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la ABP 2021- 2024
- Presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá 2019 - 2021
- Miembro del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Terrorismo de la Asociación Bancaria de Panamá 2007-2024.
